首页 / 港台娱乐方案 / 关于“法制,公司”的内容

公司仅5人,流水金额就超8000万!背后果然不简单
作者:win007即时比分网页,球琛网足球即时比分007,比分在线直播win007 发布:2020-06-10 阅读:344 原文链接 « »

1个老板、4名员工、2台电脑,办公面积不足100平米,每天公司账面流水竟高达数千万,可谓“日进斗金”。但当深圳光明警方接到举报线索介入后,发现这其实是一个“洗钱”团伙,涉案的网店和关联结算的账号和银行卡多达数百个,涉案流水金额达8000万以上,且团伙伙作案手段极其隐蔽。光明警方经过数日调查,成功抓获犯罪嫌疑人5名。

20多天帮忙洗黑钱数额超8000万

10月7日15时40分,深圳光明公安分局光明派出所接到举报:其朋友有一个网店出租给别人,3天内的交易流水高达数百万人民币,怀疑租用店铺的是一诈骗团伙。

接报后,光明派出所办案民警立即赶到举报地核查。经核实,办案民警发现,该公司不但面积小员工少,就连办公设备也仅有两台电脑。经调查,该公司负责人邓某岳承认了自己非法经营的违法犯罪事实。随后,民警依法将邓某岳及其员工邓某君、刘某海、刘某强、邱某芳带回派出所进一步调查,并依法查扣电脑等作案工具。

经过连续数日的细致深入的调查和线索梳理,办案民警发现这是一个专门帮忙“洗钱”的团伙,从9月初开业至今仅仅20多天里涉案网店和关联结算的账号和银行卡多达数百个,涉案流水金额达8000万以上。

南方都市报(nddaily)原创报道

南都记者 帅滇 通讯员 胡泽瑜

邓某岳 流水 光明派出所 邓某君 邱某芳

网友阅读标签